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山東高速信聯(lián)支付有限公司因多項違法行為被罰264萬

2023-08-17 10:25:40來源:網(wǎng)易濟南


(資料圖)

近日,中國人民銀行濟南分行發(fā)布新一輪行政處罰信息公示表,其中濟銀罰決字〔2023〕16號顯示山東高速信聯(lián)支付有限公司存在多項違法行為,具體如下:

1.違反機構管理規(guī)定;

2.違反客戶備付金管理規(guī)定;

3.違反預付卡管理規(guī)定;

4.違反特約商戶管理規(guī)定;

5.違反清算管理規(guī)定;

6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;

7.未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

中國人民銀行濟南分行于2023年8月2日予以警告,沒收違法所得78621.5元,罰款2640000元。

企查查顯示,山東高速信聯(lián)支付有限公司成立于2009-06-18,注冊地址位于山東省濟南市高新區(qū)奧體中路5006號山東高速科研樓西附樓二層南側211室,法定代表人為李怡。經(jīng)營范圍包括許可項目:非銀行支付業(yè)務;第二類增值電信業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);會議及展覽服務;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)運行維護服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件銷售;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位)。

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