證券代碼：002534???????證券簡稱：西子潔能???????????編號(hào)：2023－024
債券代碼：127052???????債券簡稱：西子轉(zhuǎn)債
(資料圖片僅供參考)
??????????西子清潔能源裝備制造股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??重要提示：
??一、會(huì)議召開情況
??現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2023?年?4?月?6?日（星期四）下午?2:00
??網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年4月6日
??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?4
月?6?日上午?9:15—9:25，9：30—11：30，下午?1：00－3：00；通過深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?4?月?6?日上午?9：15?至
下午?3：00?的任意時(shí)間。
?????????????????????????????《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》
?????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
???????????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)
管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范
性文件的規(guī)定。
??二、會(huì)議出席情況
??參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表共?11?人，代表有表決權(quán)的股份總
數(shù)為?563,186,507?股，占公司股份總數(shù)的?76.1884%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員出席了此次會(huì)議，見證律師現(xiàn)場見證了本次會(huì)議。
???出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表?6?人，代表有表決權(quán)股份?562,067,449?股，
占公司股份總數(shù)的?76.0370%。
?????通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東?5?人，代表有表決權(quán)股份?1,119,058?股，占公司股份總
數(shù)的?0.1514%。
???參與投票的中小投資者股東6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為1,122,478股，占
公司總股份的0.1519%。
?????三、提案審議情況
???經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代理人審議，大會(huì)以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式表決通過了如下提案：
案》—選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
?????本議案采取累積投票制，選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員為：王水
福先生、程欣先生、許建明先生、羅世全先生、廖海燕女士、Chang?Ian?H?先生；
上述人員的任期為三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日起生效。具體表決結(jié)果如
下：
?????表決結(jié)果：同意?563,159,311?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
???其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,282?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5771%。
?????表決結(jié)果：同意?563,159,320?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
???其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,291?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5779%。
???表決結(jié)果：同意?563,159,320?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
??其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,291?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5779%。
???表決結(jié)果：同意?563,159,320?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
??其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,291?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5779%。
???表決結(jié)果：同意?563,159,320?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
??其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,291?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5779%。
???表決結(jié)果：同意?563,159,320?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
??其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,291?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5779%。
—選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；
???議案采取累積投票制，選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員為：胡世華先生、
宋明順先生、劉國健先生。上述人員的任期為三年，自本次股東大會(huì)審議通過之
日起生效。具體表決結(jié)果如下：
???表決結(jié)果：同意?563,159,310?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
???其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,281?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5771%。
???表決結(jié)果：同意?563,159,310?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
???其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,281?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5771%。
???表決結(jié)果：同意?563,159,310?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
???其中，中小投資者的表決情況為：同意?1,095,281?票，同意股數(shù)占參會(huì)中小
投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的?97.5771%。
的提案》；
???本議案采取累積投票制，選舉產(chǎn)生第六屆監(jiān)事會(huì)代表股東單位的監(jiān)事為：
李俊先生、祝曉楠先生。與職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事酈強(qiáng)先生共同
組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。上述人員的任期為三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日
起生效。具體表決結(jié)果如下：
??表決結(jié)果：同意?563,159,310?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
??表決結(jié)果：同意?563,159,310?票，占出席會(huì)議的股東及股東代理人所持有效
表決權(quán)的?99.9952%。
???四、律師見證情況
??浙江金道律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)并發(fā)表如下法律意見：“西子潔
能本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程
序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效?！?/p>
??特此公告。
???????????????????????西子清潔能源裝備制造股份有限公司
???????????????????????????????????????董事會(huì)
????????????????????????????????二〇二三年四月六日
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