煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司

    獨(dú)立非執(zhí)行董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議

            相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

(資料圖)

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）

                           《關(guān)于在上市公司

建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、

              《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法

規(guī)和《煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司章程》

                    （以下稱(chēng)“《公司章程》”）等相關(guān)

規(guī)定，煙臺(tái)北方安德利果汁股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，

依據(jù)客觀公正的原則，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議擬

審議的《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》和《關(guān)于本公司 2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

  大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有相關(guān)審計(jì)資格，并具備為上市公司

提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。在過(guò)往服務(wù)期間內(nèi)，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）遵照獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則履行職責(zé)，保證了審計(jì)工作的順利開(kāi)展；

擬聘機(jī)構(gòu)在執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等方

面符合監(jiān)管規(guī)定，聲譽(yù)良好，具備為公司繼續(xù)提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。同意

續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)、2023

年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。同意將《關(guān)于續(xù)聘公司 2023 年會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提

交董事會(huì)審議。

  經(jīng)過(guò)認(rèn)真審閱相關(guān)資料，聽(tīng)取公司管理層匯報(bào)，我們認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方的交

易，是根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展以及實(shí)際需要，按照市場(chǎng)定價(jià)原則、公允原則向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)

售產(chǎn)品、采購(gòu)能源與建筑安裝服務(wù)等，屬于正常和必要的交易行為。公司 2023

年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)合理，符合公司利益和全體股東利益。同意公司 2023

年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。同意將《關(guān)于本公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

議案》提交董事會(huì)審議。

  以下無(wú)正文。

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