證券代碼：300441??????證券簡稱：鮑斯股份?????????公告編號：2023-001

【資料圖】

??????????????寧波鮑斯能源裝備股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??寧波鮑斯能源裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?1?月?13?日

在公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結(jié)合的方式召開第五屆董事會第二次會

議。通知于?2023?年?1?月?3?日以口頭、通訊的形式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事?7?名，

實際出席董事?7?名。本次會議由董事長陳金岳先生主持，會議召開符合《公司法》

及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

??經(jīng)審議，公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)

營所需，日常關(guān)聯(lián)交易的定價按照平等互利、等價有償?shù)氖袌鲈瓌t，以公允的價

格和交易條件確定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

??具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊

網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

??表決情況：6?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事樓俊杰回避表決，獲全

體非關(guān)聯(lián)董事一致通過。

??獨立董事對此項議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

??三、備查文件

第五屆董事會第二次會議決議》；

?特此公告。

??????????????????寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會

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